♣️ Tống Đạt Quyết Định Khởi Tố Bị Can

Chiều 13/10, Cơ quan #CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định tố tụng khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (tức #TinaDuong 27 tuổi, ngụ huyện #LạngGiang tỉnh #BắcGiang) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm ch iếm đoạt tài sản. Tối ngày 20/10/2022, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bồ Ngọc Thu, là cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" căn cứ theo Điều 356 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sáng 17-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của một số cán bộ thuộc trung tâm này. Khoảng 9g25 cùng ngày, nhiều cán bộ công an đi trên bốn ô tô đến trụ sở CDC Khánh Hòa. Ngày 12 tháng 12 năm 1936, các tướng lĩnh Quốc dân đảng chủ trương đoàn kết kháng Nhật là Trương Học Lương và Dương Hổ Thành phát động sự biến Tây An, buộc Tưởng Giới Thạch phải đình chỉ diệt cộng, đồng thời tái khởi động hợp tác cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng phản kích Nhật Bản xâm lược. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc XO về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngày 23/4, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Ngày 23/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Dương Minh Điền, sinh năm 1996, ĐKTT: khóm Trung 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự và Nguyễn Thị Gẩm, sinh năm 1974, ĐKTT: khóm 5, phường An Thạnh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phúc XO tại cơ quan công an Trước đó, hôm 12/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phúc XO cùng các đồng phạm. Sau đó, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc XO và 11 bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn. Tống đạt quyết định khởi tố các bị can tại CDC Khánh Hòa. Sáng 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa; Trần Quốc Huy, Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính CDC Khánh Hòa và Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Phòng Dự án UUj2MwC. Khởi tố là một giai đoạn của toàn bộ quá trình tố tụng hình sự. Trong giai đoạn khởi tố, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu đáp ứng đủ các căn cứ theo quy định của pháp luật. Vậy Thời gian tống đạt quyết định khởi tố bị can được quy định như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây! Thời gian tống đạt quyết định khởi tố bị can1. Khởi tố bị can là gì?Khởi tố bị can là việc quyết định bằng văn bản của Cơ quan điều tra đối với một người khi có đủ căn cứ xác định người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. Quyết định này là cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và tiến hành các biện pháp điều tra đối với người chú ý là, đối với một người tuy chưa thực hiện các mặt khách quan của tội phạm cụ thể. Nhưng đang hoặc đã thực hiện việc tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện; hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện một tội rất nghiêm trọng; hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng giai đoạn chuẩn bị phạm tội thì vẫn có thể bị khởi nay, trong khoa học hình sự và thực tiễn tố tụng hình sự, khởi tố bị can không được coi là một giai đoạn tố tụng mà chỉ là hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố hoặc giai đoạn điều khởi tố bị can thông thường được thực hiện sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án nhưng trong một số trường hợp như các trường hợp phạm tội bị bắt quả tang, các vụ án có thể xác định ngay được người thực hiện hành vi phạm tội hoặc các vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì quyết định khởi tố bị can và quyết định khởi tố vụ án có thể được ban hành đồng Căn cứ khởi tố bị canKhi xác định có dấu hiệu phạm tội của cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc khởi tố bị can để tiến hành điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp hành vi đó của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại thực hiện hành vi một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, Cơ quan điều tra sẽ ra Quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi Quyết định này kèm theo tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định khởi tố bị Cơ quan điều tra, Viện kiểm soát cũng có quyền trực tiếp ra Quyết định khởi tố bị can trong các trường hợpPhát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định là tội phạm chưa bị khởi tố, đã yêu cầu Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can nhưng Cơ quan điều tra không thực khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra viên, Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi một số trường hợp nhất định, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân… cũng có thẩm quyền ra Quyết định khởi tố bị thể, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình thì các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được ra Quyết định khởi tố bị can đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lý lịch người phạm tội rõ thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. Trường hợp xét thấy chưa đủ căn cứ để phê chuẩn, Kiểm sát viên kịp thời trao đổi với Điều tra viên những nội dung cần bổ sung chứng cứ, tài liệu và báo cáo lãnh đạo mỗi ngành để xin ý kiến, thống nhất các nội dung cần bổ sung. Yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu của Viện kiểm sát phải được thể hiện bằng văn bản. Trường hợp không bổ sung được chứng cứ, tài liệu thì Cơ quan điều tra phải có văn bản nêu rõ lý khi thực hiện việc bổ sung chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải có văn bản tiếp tục đề nghị phê chuẩn hoặc rút quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can kèm theo các chứng cứ, tài liệu bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát để Viện kiểm sát xem xét, quyết định theo thẩm Nội dung trong quyết định khởi tố bị canQuyết định khởi tố bị can là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp theo hoặc áp dụng các biện pháp ngăn có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị định khởi tố bị can ghi rõThời gian, địa điểm ra quyết định;Họ tên, chức vụ người ra quyết định;Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can;Bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;Thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 được áp Thủ tục khởi tố bị canVới tính chất làm phát sinh quan hệ tố tụng hình sự giữa cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với bị can, phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên, hơn thế, người bị khởi tố còn có thể bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất, hạn chế tự do của người bị áp dụng trong một khoảng thời gian nhất vì vậy, quy trình khởi tố bị can phải tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định như sau Ra quyết định khởi tố bị canKhi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị Gửi quyết định khởi tố bị can cho Viện Kiểm SátTrong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê Xem xét quyết định khởi tố bị canTrong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ Phê chuẩn quyết định khởi tố bị canThời hạn phê chuẩn khởi tố bị can của Viện kiểm sát là trong vòng 3 ngày. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị Xử lý quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị canSau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ đây là Thời gian tống đạt quyết định khởi tố bị can mà ACC muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này! ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin Sáng đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Lê Tùng Vân giơ tay trong một lần bị cơ quan chức năng Long An kiểm tra hành chính CTV Các bị can bị khởi tố gồm Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, Long An. Công an nói về thông tin Diễm My trong căn hầm ở Tịnh thất Bồng lai Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Hòa, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Đồng thời, cộng với việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân... gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đầu năm 2020, Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ CTV Ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngày nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã tổ chức tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm về hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc buổi khám xét, Cơ quan CSĐT Công an Hòa mời 14 người có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở Hòa làm việc. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày Cơ quan CSĐT Công an Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định trên đều được Viện KSND Hòa phê chuẩn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để xử lý theo đúng quy định của luật. Đối tượng Lê Nhật Nguyên. Ảnh CANDKhởi tố, bắt nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồngNgày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên sinh năm 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" gây thiệt hại 5,5 tỷ đó, chị Trần Thị Trúc Mai sinh năm 1991 và Trần Thị Mai Em sinh năm 2001 cùng trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tố giác Lê Nhật Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng. Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật điều tra, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của khách hàng Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ. Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi.Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên chị Mai ký mà không đọc lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và chị Dung. Trước đó, Nguyên đã liên hệ chị Dung nhờ nhận tiền giúp, sau khi nhận tiền, chị Dung đã chuyển lại cho 10/2/2023, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang khác không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến Ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này chị Dung cũng chuyển lại cho cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Tân Thạnh, điện thoại để tố giác và phối hợp giải Tĩnh khởi tố 7 nữ cán bộ tín dụng 'Tham ô tài sản'Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Hà tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch VPGD Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê gồm Lê Thị Tuyết, SN1981, Trần Thị Nguyệt, SN1975, Đinh Thị Phượng, SN1984; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN1986, Lê Thị Hồng Nhung, SN1987, Đặng Thị Anh, SN1971 là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ quan điều tra độc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị MaiMai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín khi Mai ngỏ ý các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết Đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữNguyễn Thị Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay đó Nguyễn Thị Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập đồng phạm của Nguyễn Thị MaiHợp đồng vay vốn do Cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và Phiếu thẩm định. Theo quy định từ tháng 7/2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo CMND/CCCD của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục qui quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị MaiSau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ Kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong Danh sách phát với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hằng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho Cán bộ tín dụng và ký vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn lệnh bắt giữ Trần Thị NguyệtVới phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai 06 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương tượng Lê Thị Tuyết tại cơ quan điều traHành vi của Nguyễn Thị Mai và 06 cán bộ tín dụng Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm những tài liệu chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên, ngày 31/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 07 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị MaiSau khi có các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp tượng Đào Quang Hiệp tại cơ quan điều Ninh khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ 1/6, Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đào Quang Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long để điều tra làm rõ về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình Quang Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ tại chi nhánh 1 ngân hàng ở Quảng Ninh có hành vi huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền trình công tác tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết và đề nghị ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh địa chỉ Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - SĐT hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Bùi Đức Cảnh SĐT để trình báo và giải quyết theo quy định pháp luật./.

tống đạt quyết định khởi tố bị can